01 december 2023
Malafide bedrijfsvoering en witwassen vormen een ernstige bedreiging voor de economie. Hier volgt een overzicht van enkele signalen die kunnen duiden op malafide bedrijfsvoering of witwasconstructies:
Signalen malafide bedrijven/witwassen
- Afwijkende openingstijden (vaak gesloten)
- Alleen mogelijkheid tot contant betalen
- Bijzondere locatie (geen aanloop)
- Geen website van bedrijf aanwezig
- Opvallend weinig of juist veel personeel
- Weinig of geen klandizie
- Werkplaatsen waar niemand aan het werk is
- Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf
- Onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
- Rijden in luxe/dure auto’s (vaak meerdere)
